Dans tous les exemples donnés, les organisations criminelles utilisent généralement plusieurs intermédiaires dans différents pays étrangers. L'argent peut être envoyé dans un pays mais les emails de contact peuvent provenir d un autre pays.
ARNAQUE A L'ABUS DE CONFIANCE
Principe de fonctionnement:
Un produit vous est proposé à un prix plus bas que la normale (ou presque) et vous devez payer par Western Union ou système analogue sans contrôle garanti. Vous payez l'intégralité ou un acompte et vous ne recevez pas la marchandise.
Les caractéristiques de cette arnaque:
- Le paiement doit être fait par Western Union ou un système analogue sans contrôle garanti.
- L'affaire semble merveilleuse : prix bas, vendeur très conciliant, simplicité pour conclure.
- Le correspondant est à l'étranger.
- Le français est très approximatif.
- Les textes semblent être copiés-collés.
ARNAQUE AUX FAUX CHEQUES
Principe de fonctionnement:
Une personne vous contacte et se dit très intéressée par votre bien. Il vous fait parvenir un chèque depuis l'étranger généralement pour un montant plus élevé que votre prix de vente. Il vous demande de payer la différence à l'affréteur (les motifs varient).
Variantes: bien que vous ayez vendu votre bien, cette personne sera toujours intéressée et vous ayant déjà fait parvenir le chèque, vous propose une commission de change.
Votre banque encaisse le chèque, et quelques jours/semaines après vous informe que le chèque n'est pas provisionné. Vous vous êtes fait avoir de quelques milliers de francs et vous êtes susceptible de devoir payer des frais à votre banque pour un chèque étranger encaissé sans provision.
Les caractéristiques de cette arnaque:
- La personne a déjà envoyé (ou désire vous envoyer) un chèque dont le montant est supérieur au montant de l'annonce.
- Le correspondant est à l'étranger.
- Le français est très approximatif.
- Les textes semblent être copiés-collés.
ARNAQUE AU FAUX DON (CAMPING CAR, QUAD, CHIUAUA...)
Principe de fonctionnement:
La personne dit que son camping car, chien de race etc... est en Afrique/USA/Petaouchnok et ensuite fera en sorte de vous faire payer "les frais de rappatriement" du véhicule fantome (le prix sera pas loin d'un véhicule du reste).
Les caractéristiques de cette arnaque:
- Le paiement doit être fait par Western Union ou un système analogue sans contrôle garanti.
- L'affaire semble merveilleuse : prix bas, vendeur très conciliant, simplicité pour conclure.
- Le correspondant est à l'étranger.
- Le français est très approximatif.
- Les textes semblent être copiés-collés.
ARNAQUE A LA FAUSSE LOCATION DE VACANCES
Ca se passe en Loire-Atlantique ou dans n'importe quelle localité de vacances. Des familles trouvent sur Internet une maison de vacances à louer, elles versent des arrhes mais la maison n’existe pas. Le coup a été fait à des dizaines de pigeons qui ont versé chacun 500 euros pour réserver une première semaine de vacances, en Espagne par exemple, sur la base d’un courrier accompagné d’un CD-ROM vantant les charmes d’une location très très virtuelle. En guise de vacances, coup de téléphone de la gendarmerie qui annonce la mauvaise nouvelle. Donc vigilance, un bon plan sur la toile peut en cacher un autre.